KRP operaatio Turun saaristossa

Jotain kuitenkin uskoivat löytävänsä kun kerran pitkillä aseilla rynnäköivät jopa talkkarin lapsien huoneisiin. Joko on Remestä luettu liikaa, tai sitten tiedustelutiedot ovat kertoneet jostain todellisesta riskistä.

Tai sitten kyseessä oli todellakin jokin rahanpesu/veronkiertokuvio jota haluttiin hieman "korostaa" PV:n ja poliisin taholta. Sattumalta kun olivat nuo tiedustelulait menossa käsittelyyn hieman tämän jälkeen.

Todennäköisempää tuo on kuin että siellä olisi sukellusvenetukikohta.
 
Tärkeä huomio on, että eihän kyse ole vain yhdestä omistuksesta vaan että juuri tuolla kulmalla näitä saaria on paljon enemmänkin ehkä hiukan "vajaakäytöllä" ulkomaisessa omistuksessa.

Katselin tuonne vuosien takaisiin keskusteluihin näistä venäläisomistuksista, ja huomasin, miten tietyt nimimerkit olivat jo silloin täysin ajan tasalla tai ainakin hyvin pessimistisiä. Sitten on ollut näitä grahnlaasosmaisia ajattelijoita, joiden mielestä on hienoa, kun kiinteistökauppa käy, ja pietarilaiset lääkärit pääsevät rentoutumaan ja tuomaan rahaa tullessaan.

Rahanpesu nyt ainakin on se yksi selkeä asia, joka ilmeisesti liittyy sellaiseen puolivillaiseen löysään liiketoimintaan, jota jotkin kohteet edustavat. En näistä "sotilaallisista" aspekteista osaa sanoa juuta enkä jaata.
 
ja pietarilaiset lääkärit pääsevät rentoutumaan ja tuomaan rahaa tullessaan.

Tämä oli minulle mielessä silloin mutta en tuonnut esille koska ajattelin että venäläinen mafia ei toisi jengiä ulkomaille saamaan aikaan muodonmuutosta plastiikkakirurgin veitsen alla, taikka pakoon tekojaan maan sisällä. En tiedä onko venäjän sisällä haussa olevat automaagisesti suomessa taikka EUssa haussa?
 
En tiedä onko venäjän sisällä haussa olevat automaagisesti suomessa taikka EUssa haussa?

Ei varmaan automaattisesti, mutta Suomen ja Venäjän sopimus on tässä. Tätä ei ole päivitetty sitten Jeltsinin ajan, minkä huomaa kielestä, mutta ilmeisesti tarvittaessa toimii.

Virka-apupyyntö on tehtävä kirjallisesti taikka telexiä, telefaxia tai tietoliikenneyhteyttä käyttäen.

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten torjunnassa

 
  • Tykkää
Reactions: ctg
Yhtä asiaa Airiston Helmessä ihmettelen: jos tarkoituksena oli rahan pesu, niin miksi sitä rahaa ei sitten pesty? Vai missaanko nyt jotain?

Tarkoituksena ei ollut rahan pesu tai jos oli, niin ei sillä aikajänteellä jolla yritys ehti toimia.

Tarkoitus lienee ollut se, mitä yleisesti epäillään eli toimia logistisena lavettina erilaisille hybriditoiminnan vaihtoehdoille.

Rahanpesu- ja veropetosrikokset ovat se Al Caponen ajoista asti tehokkaaksi osoittautunut tapa puuttua rikolliseen tai muuten haitalliseen toimintaan, joka on organisoitu niin ammattitaitoisesti ja/tai häikäilemättömästi, että sitä ei voida todistaa.

Niihin liittyvän tutkinnan avulla voidaan saada tietoa myös muista asioista, niistä jotka oikeasti kiinnostavat viranomaisia enemmän. Ja tutkinta ja/tai rangaistukset saattavat lopettaa toiminnan jonka viranomaiset haluavat lopettaa.

Miksi? Miksi ei nostettaisi isoon ääneen äläkkää?
Onko tässä taustalla sitä samaa kuuluisaa NATO pelkoa, että jäädään ulos liittoumasta kun ei haluttais venäläisiä ärsyttää, vai onko tämä nyt sitten sitä Suomettumista?

Jos Airiston Helmen tiloista tai tutkinnan yhteydessä mistään muualta on löytynyt mitään mielenkiintoista, niin se mielenkiintoinen voi ehkä olla tiedustelun ihmemaailmassa hyvä vaihtari.

Julkisuudessa on kerrottu moneen kertaan, että tiedustelussa kansainvälinen yhteistyö perustuu tiedon vaihtamiseen. Jos sulla on hyvää tietoa, niin sä saat sillä hyvää tietoa. Ellei ole, niin et saa.

Tämä on muuten hyvä pitää mielessä kun miettii sitä, että miksi Venäjällä voisi olla iso intressi torpata Suomen tiedustelulainsäädännön, tiedustelun muun aineellisen ja henkilöresurssoinnin, vastatiedustelun toiminnan jne onnistumista.

Suomi on Natoon kuulumaton maa jolla on Venäjälle tärkeiden Kuolan + ölkkäsatamien + kaasuputken + Pietarin lähellä 1 300 kilometria yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Se on saman verran kuin Natolla on Euroopassa rajaa Venäjän kanssa. Jos Venäjä saa Suomen tiedustelun heikkenemään, niin me ei päästä vaihtarileikkiin. Jos Suomi saa paljon hyvää tiedustelutietoa, niin Suomi saa paljon hyviä vaihtareita.

Jos Venäjä haluaa saada tai säilyttää itsellään mahdollisuuden samantyyppiseen toimintaan kuin Georgiassa, Ukrainassa, Moldovassa jne. niin Venäjän kannattaa omasta näkökulmastaan tehdä lähes mitä vain ja uhrata vaikka mimmoisia rahasummia haitatakseen tai eristääkseen Suomen kykyä saada tiedustelussa hyvä ja vaihtokelpoista tietoa. Se on keino pitää Suomea etäämmällä läntisestä tiedusteluyhteisöstä.

Vastaavasti Suomen kannattaa panostaa mieluummin liikaa kuin liian vähän oman tiedustelunsa ja myös sitä eri tavoin tukevien muiden toimintojen ja normien kehittämiseen siihen suuntaan, missä läntinen maailma kuolaa koko ajan meillä olevan tiedon perään.

Airiston Helmi on saattanut tuottaa tai olla tuottamatta jotain vaihtokelpoista. Kummassakaan tapauksessa viranomaisten ei kannata kertoa julkisesti että mitä ovat saaneet ja mitä eivät eikä sitä, että mitä mahdollisella tiedolla tekevät.
 
Tarkoituksena ei ollut rahan pesu tai jos oli, niin ei sillä aikajänteellä jolla yritys ehti toimia.

Tarkoitus lienee ollut se, mitä yleisesti epäillään eli toimia logistisena lavettina erilaisille hybriditoiminnan vaihtoehdoille.

Rahanpesu- ja veropetosrikokset ovat se Al Caponen ajoista asti tehokkaaksi osoittautunut tapa puuttua rikolliseen tai muuten haitalliseen toimintaan, joka on organisoitu niin ammattitaitoisesti ja/tai häikäilemättömästi, että sitä ei voida todistaa.

Niihin liittyvän tutkinnan avulla voidaan saada tietoa myös muista asioista, niistä jotka oikeasti kiinnostavat viranomaisia enemmän. Ja tutkinta ja/tai rangaistukset saattavat lopettaa toiminnan jonka viranomaiset haluavat lopettaa.



Jos Airiston Helmen tiloista tai tutkinnan yhteydessä mistään muualta on löytynyt mitään mielenkiintoista, niin se mielenkiintoinen voi ehkä olla tiedustelun ihmemaailmassa hyvä vaihtari.

Julkisuudessa on kerrottu moneen kertaan, että tiedustelussa kansainvälinen yhteistyö perustuu tiedon vaihtamiseen. Jos sulla on hyvää tietoa, niin sä saat sillä hyvää tietoa. Ellei ole, niin et saa.

Tämä on muuten hyvä pitää mielessä kun miettii sitä, että miksi Venäjällä voisi olla iso intressi torpata Suomen tiedustelulainsäädännön, tiedustelun muun aineellisen ja henkilöresurssoinnin, vastatiedustelun toiminnan jne onnistumista.

Suomi on Natoon kuulumaton maa jolla on Venäjälle tärkeiden Kuolan + ölkkäsatamien + kaasuputken + Pietarin lähellä 1 300 kilometria yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Se on saman verran kuin Natolla on Euroopassa rajaa Venäjän kanssa. Jos Venäjä saa Suomen tiedustelun heikkenemään, niin me ei päästä vaihtarileikkiin. Jos Suomi saa paljon hyvää tiedustelutietoa, niin Suomi saa paljon hyviä vaihtareita.

Jos Venäjä haluaa saada tai säilyttää itsellään mahdollisuuden samantyyppiseen toimintaan kuin Georgiassa, Ukrainassa, Moldovassa jne. niin Venäjän kannattaa omasta näkökulmastaan tehdä lähes mitä vain ja uhrata vaikka mimmoisia rahasummia haitatakseen tai eristääkseen Suomen kykyä saada tiedustelussa hyvä ja vaihtokelpoista tietoa. Se on keino pitää Suomea etäämmällä läntisestä tiedusteluyhteisöstä.

Vastaavasti Suomen kannattaa panostaa mieluummin liikaa kuin liian vähän oman tiedustelunsa ja myös sitä eri tavoin tukevien muiden toimintojen ja normien kehittämiseen siihen suuntaan, missä läntinen maailma kuolaa koko ajan meillä olevan tiedon perään.

Airiston Helmi on saattanut tuottaa tai olla tuottamatta jotain vaihtokelpoista. Kummassakaan tapauksessa viranomaisten ei kannata kertoa julkisesti että mitä ovat saaneet ja mitä eivät eikä sitä, että mitä mahdollisella tiedolla tekevät.
Kyseessähän oli verotarkastus ;)
 
Turun hovioikeus: Airiston Helmen kotietsintä oli laillinen – murto-osa takavarikoiduista rahoista palautetaan
Pavel Melnikov oli vaatinut runsaan kolmen miljoonan euron takavarikoiden purkamista. Oikeus purki takavarikot vain runsaan 600 euron osalta.
84cf08cf0e4f48549418750e630d3a0c.jpg

Poliisi toteutti mittavan kotietsinnän Airiston Helmen kohteisiin syyskuussa 2018. (KUVA: SAMI KILPIÖ)
Lasse Kerkelä HS
Julkaistu: 19.11. 16:40


TURUN hovioikeus hylkäsi tiistaina pääosiltaan Airiston Helmen ja sen omistajan Pavel Melnikovin vaatimukset, jotka koskivat takavarikoita sekä poliisin mittavaa kotietsintäoperaatiota Turun saaristossa.

Poliisi epäilee, että yrityksessä on pesty rahaa usean miljoonan euron edestä. Lisäksi yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa.

Melnikov vaati oikeudessa, että lähes 3,5 miljoonan euroa koskevat takavarikot kumotaan. Hovioikeus hylkäsi vaatimuksen valtaosiltaan mutta määräsi, että Melnikoville on palautettava erään takavarikon 45 euron ja 39 920 ruplan (noin 600 euron) käteisvarat.

HOVIOIKEUS hylkäsi myös Pavel Melnikovin ja Airiston Helmen vaatimukset kotietsinnän laillisuutta koskevassa asiassa. Melnikov ja Airiston Helmi olivat kyseenalaistaneet kotietsinnän laillisuuden.

Poliisi toteutti mittavan kotietsinnän Airiston Helmen kohteisiin syyskuussa 2018.

Tutkinnassa on muun muassa epäilyjä törkeästä rahanpesusta, törkeästä veropetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Poliisin mukaan tapauksessa on useita rikoksista epäiltyjä henkilöitä.

”Esitutkinta jatkuu pitkälle ensi vuoden puolelle”, keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja Tomi Taskila sanoi tiistaina.

 
Vittuilu on taitolaji. :LOL:

Meinasin sanoa, että ei se taitoa vaadi jos virkamies tekee vain tehtävänsä, mutta toisaalta vaatiihan se toki taitoa tietää mitä virkamies voi tehdä ja mitä ei voi. Taitamattomuus jättäisi toiselle mahdollisuuden ämpyillä vastaan ja syyttää epäreilusta kohtelusta.
 
Supolla Suomen kovimmat verotarkastajat? :unsure:

Poliisin mukaan osa tutkitusta materiaalista on sellaista, jonka läpikäymiseen on tarvittu Suojelupoliisin analyysia ja teknistä asiantuntemusta. Suojelupoliisin asiantuntijat arvioivat takavarikoidun materiaalin mahdolliset kytkökset Suojelupoliisin toimialaan. Supon käännösapua saadaan tutkintaan edelleen, Taskila kertoo.

Verotarkastus Airiston Helmestä valmistui – Poliisin mukaan esitutkinta venyy vuoden 2020 loppuun
Tutkinnanjohtaja Tomi Taskilan mukaan epäiltyjä talousrikoksia koskevaan esitutkintaan odotetaan edelleen oikeusapupyyntöihin liittyviä vastauksia.

Taneli Koponen

Keskusrikospoliisin (KRP:n) esitutkinta Airiston Helmi Oy:stä kestää ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Tutkinnanjohtaja Tomi Taskila kertoo, että lukuisiin oikeusapupyyntöihin joudutaan vielä odottamaan vastauksia ulkomailta.

Tutkinnan alla olevassa kokonaisuudessa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua, törkeää veropetosta, törkeää kirjanpitorikosta sekä työeläkemaksupetosta. Törkeästä rahanpesusta voidaan tuomita enintään kuusi ja törkeästä veropetoksesta enintään neljä vuotta vankeutta. Myös törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vankeutta neljä vuotta.

Airiston Helmestä tehty verotarkastus on valmistunut. Taskilan mukaan vältettyjen verojen määrä on noin 1,7 miljoonaa euroa. Luvussa eivät ole mukana yhtiön välttämät työeläkemaksut.

– Nyt voimme verojen määrän selvittyä laskea pikkuhiljaa osuuksia epäillyille henkilöille siitä, kuka heistä vastaisi mistäkin osuudesta, Taskila sanoo.

KRP otti Turun saaristoon syyskuussa tehdyn operaation yhteydessä takavarikkoon muun muassa käteisvaroja 3 490 000 euron edestä.

Kaksi Airiston Helmeen linkittyvää henkilöä on ollut vangittuna tutkinnan aikana epäiltyinä törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta syytä epäillä -perusteella. Heidät on sittemmin vapautettu, mutta Taskilan mukaan molemmat ovat edelleen epäillyn asemassa.

Vangittuna olleista henkilöistä ensimmäinen on 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Airiston Helmen hallituksen kokouksen pöytäkirjojen mukaan mieheltä on kuitenkin poistettu nimenkirjoitusoikeus.

Toinen vangittuna olleista Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen. Kaupparekisterin asiakirjojen mukaan mies ei ole kuulunut Airiston Helmen vastuuhenkilöihin.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisin mukaan osa tutkitusta materiaalista on sellaista, jonka läpikäymiseen on tarvittu Suojelupoliisin analyysia ja teknistä asiantuntemusta. Suojelupoliisin asiantuntijat arvioivat takavarikoidun materiaalin mahdolliset kytkökset Suojelupoliisin toimialaan. Supon käännösapua saadaan tutkintaan edelleen, Taskila kertoo.

Myös Puolustusvoimat on antanut KRP:n mukaan esitutkinnassa apua vieraskielisen materiaalin tulkintaan. Pelkästään tietoteknisen aineiston määrä on noin 100–200 teratavua, mikä vastaa noin 50 000–100 000 muistitikun (2 GT) sisältöä.
 
Myös Puolustusvoimat on antanut KRP:n mukaan esitutkinnassa apua vieraskielisen materiaalin tulkintaan. Pelkästään tietoteknisen aineiston määrä on noin 100–200 teratavua, mikä vastaa noin 50 000–100 000 muistitikun (2 GT) sisältöä.

Mitä vittua siellä on ollut, kopiot Yandexin palvelimistako? Hirveä määrä videota? Jolla tapahtuu mitä?
 
Supolla Suomen kovimmat verotarkastajat? :unsure:



Verotarkastus Airiston Helmestä valmistui – Poliisin mukaan esitutkinta venyy vuoden 2020 loppuun


Al Caponekin napattiin verottajan toimesta.
 
Nii että vuosi menee ainakii viel... Ei oo liian nopeaa touhua. Lopulta varmaan maksajaksi joutuu valtio sit eli me veronmaksajat....
 
Myös Puolustusvoimat on antanut KRP:n mukaan esitutkinnassa apua vieraskielisen materiaalin tulkintaan. Pelkästään tietoteknisen aineiston määrä on noin 100–200 teratavua, mikä vastaa noin 50 000–100 000 muistitikun (2 GT) sisältöä.

Snips. Susi- ja Maanpuolustusnetti on imuroitu siis talteen. :cool:

Eikös tuo ole varsin kohtuullinen paketti aineistoa?
 
Back
Top