arix
Respected Leader
Kunhan pitäisivät Esko Ahon siellä eivätkä palauttaisi Suomeen...
Hallinkorva
Ylipäällikkö
Venäjän varavaltakunnansyyttäjä Karapetjan on saanut surmansa 3. lokakuuta. Hänen seurueensa helikopteri putosi maahan Kostroman alueella.
Systeemiä' tunnollisesti palvellut Karapetjan vastasi syyttäjänvirastossa kansainvälisestä yhteistyöstä ja tiesi paljon, ehkä enemmän kuin kukaan muu, Litvinenkosta, Magnitskista, Skripalista ja tietysti myös Berezovskista.
Rauha hänen sielulleen. Huhuja pyörii.
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005858042.html
Systeemiä' tunnollisesti palvellut Karapetjan vastasi syyttäjänvirastossa kansainvälisestä yhteistyöstä ja tiesi paljon, ehkä enemmän kuin kukaan muu, Litvinenkosta, Magnitskista, Skripalista ja tietysti myös Berezovskista.
Rauha hänen sielulleen. Huhuja pyörii.
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005858042.html
Ahon kamu Viktor Vekselberg on myös jenkkien toimesta rahanpesusta tutkinnan alla kyproksella. Viktor nosti viime vuonna omistusosuutensa kyproksen suurimmasta pankista lähes 10 prosenttiin. Kovin outoon seuraan eskosetä on kyllä ajautunut. Viktor on ainakin väittänyt ettei omista pankkitiliä kyproksella lainkaan, joka on outoa koska käsittääkseni passin saaminen edellyttää 2,5 miljoonan käteistalletusta ja kyproksen passi Viktorille myönnettiin (EU sanktioiden kiertämiseen).
http://www.pravdareport.com/news/business/finance/21-08-2018/141428-cyprus-0/
Hallinkorva
Ylipäällikkö
Myrkkytohtorin isoäiti katosi.
Russian spy's grandmother vanishes after telling friends Putin gave him a hero's medal
https://www.telegraph.co.uk/news/20...ndmother-vanishes-telling-friends-putin-gave/
Russian spy's grandmother vanishes after telling friends Putin gave him a hero's medal
https://www.telegraph.co.uk/news/20...ndmother-vanishes-telling-friends-putin-gave/
Tuskin kuitenkaan tapettu jos pojanpoika on vielä elossa, varmaan kärrätään koko porukka Siperiaan johonkin suljettuun kaupunkiin.
Hallinkorva
Ylipäällikkö
Varmaan muori pistettiin johonkin vähän jäähtymään, siitä turhaan tarinoimasta.
Hallinkorva
Ylipäällikkö
Kas peijoonia.
Sinula on virkistävää ja kokonaiskuvaa valottavaa tietoa. Kiitos siitä!
Isoäiti joutui takaisin tehtaalle kun eläkeikää nostettiin ?
Tänään taisi vilahtaa uutinen että myös nykyinen GRU:n johtaja on jäänyt sairaslomalle eli Igorin manttelinperijä ? Mitähän tulee lukemaan sairaskertomuksessa tällä kertaa ?
"Igor, katso mjiten tjyylikäs kuutamo tuolla koivikossha. Sasha ja Nikolai lähtevät mukaashi näyttämään valoa polulle.
"Venäjän sotilastiedustelun (GRU) johtaja, kenraali Igor Sergun kuoli äkillisesti 59 vuoden ikäisenä. Tarkkaa kuolinsyytä ei ole kerrottu. Venäjän sotilasjohdossa on sattunut hiljattain myös toinen yllättävä kuolemantapaus. Krimin miehitystä kaksi vuotta sitten johtanut kenraalimajuri Aleksandr Šušukin kuoli äkilliseen sydänpysähdykseen. Hän oli 52-vuotias."
https://suomenkuvalehti.fi/avainsana/aleksandr-susukin/
Oli jotenkin niin sopivan osuva ja teennäinen nimi että oli pakko tarkistaa. Toki on se ennenkin nähty että Iigorilla on härski hjuumori.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viktor_Vekselberg
On se vaan olemassa sittenkin.
Kai seuraava on Sergei Bankrott.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viktor_Vekselberg
On se vaan olemassa sittenkin.
Kai seuraava on Sergei Bankrott.
ajs178
Respected Leader
https://www.verkkouutiset.fi/grun-johtaja-sai-haukut-vladimir-putinilta-sairastui-akisti/
GRU:n johtaja sai haukut Vladimir Putinilta, sairastui
tilanne varmasti vakava siellä - ei pelkästään tämä Skripalit ja Hollannin moka, vaan arvioisin pahempana vielä sitä, että 300 ulkomaan agentin henkilöllisyydet paljastuivat. Tarkoitan siis niitä, joiden peiteidentiteetit luotiin peräkkäisillä passinnumeroilla. Se on GRU:llekin kova menetys, jos yhdellä rysäyksellä meni 300 agenttia, joita ei voi enää ulkomailla käyttää.
GRU:n johtaja sai haukut Vladimir Putinilta, sairastui
tilanne varmasti vakava siellä - ei pelkästään tämä Skripalit ja Hollannin moka, vaan arvioisin pahempana vielä sitä, että 300 ulkomaan agentin henkilöllisyydet paljastuivat. Tarkoitan siis niitä, joiden peiteidentiteetit luotiin peräkkäisillä passinnumeroilla. Se on GRU:llekin kova menetys, jos yhdellä rysäyksellä meni 300 agenttia, joita ei voi enää ulkomailla käyttää.
Tässä on taustalla muutakin..
Kovin helpolla ei lännen tiedustelulähteet ryhdy julkistamaan tällaista "hunajapurkkia". Mikä olisikaan sen helpompaa kuin pitää näiden agenttien henkilötiedot piilossa..Antaa venäläisten kuvitella olevansa turvallisesti "tuntemattomia" ja toteuttaa operaatioitaan näiden, jo etukäteen tiedossa olevien agenttien toimesta. Henkilötietojen myötä kyettäisiin selvittämään täysin "ilmaiseksi" myös kaikki GRU-agenttien yhteyshenkilöt, tiedottajat jne. Kaiken senkin mitä GRU:ssa tiedustellaan ja josta ollaan salaisesti kiinnostuneita jne. jne.
Mutta jostain syystä tämä tieto kyseisten 300 agentin henkilöllisyydestä nostettiin julkisuuteen. Olen varma ettei sitä tehty vahingossa.
Putinin lihamestarin trollitehdas tulessa pietarissa ?
https://themoscowtimes.com/news/infamous-st-petersburg-troll-farm-set-on-fire-63130
Venäjän eliitin miljardit ovat virranneet länteen vuosikymmenten ajan – miksi Vladimir Putinin ystävätkin haluavat kätkeä rahansa hämärillä järjestelyillä?
Danske Bankin rahanpesusta epäilty Viron-yksikkö oli yksi linkki suuressa pääomavirrassa. Kaikki siirretty raha ei ole varsinaisesti rikollista. Silti venäläistä rahaa on alettu pitää melkein myrkyllisenä.
Talous
Venäjän eliitin miljardit ovat virranneet länteen vuosikymmenten ajan – miksi Vladimir Putinin ystävätkin halu
(KUVA: Klaus Welp)
Anni Lassila HS
Julkaistu: 10.10. 2:00 , Päivitetty: 10.10. 6:10
Yrityksen Danske Bankissa olevien tilien kautta oli siirretty suuria summia rahaa länteen. Lantanan postiosoite oli Moskovassa. Danske Bankin asiakaspäällikkö päätettiin lähettää sinne selvittämään omistussuhteita.
Vastaanotto oli hyytävä. Päällikkö joutui palaamaan Viroon ilman tietoja ja perin pohjin säikähtäneenä.
Muutaman viikon päästä saatiin sovittua tapaaminen Danske Bankin konttorissa Tallinnassa. Paikalle tuli kaksi venäläistä miestä, jotka kieltäytyivät kertomasta henkilöllisyyttään ja uhkailivat pankin työntekijöitä, kertoo The Guardianin käsiinsä saama Danske Bankin sisäinen selvitys.
”Luuletteko te todella voivanne kävellä kotiin turvallisesti tänä iltana”, toinen heistä sanoi pankin työntekijälle.
Myöhemmin pankki sai The Guardianin mukaan selvitettyä, että Lantanan omisti vuonna 2016 kaatunut Promsberbank, jonka johtoon kuului muun muassa presidentti Vladimir Putinin https://www.hs.fi/henkilo/Vladimir+Putinin+serkku Igor Putinhttps://www.hs.fi/henkilo/Igor+Putin.
Danske Bankin Viron-konttorin kautta siirtyi vuosina 2007–2015 yhteensä noin 200 miljardia euroa rahaa. Suuri osa siitä oli tavalla tai toisella epäilyttävää. (KUVA: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva)
Näitä yksityiskohtia Danske Bank ei ole itse tuonut julkisuuteen, mutta kolme viikkoa sitten julkaisemassaan selvityksessä https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2018/9/report-on-the-non-resident-portfolio-at-danske-banks-estonian-branch-.-la=en.pdfpankki kertoi, että Viron-konttorin kautta oli liikkunut vuosina 2007–2015 kaikkiaan 200 miljardia euroa rahaa.
Suuri osa rahasta oli tavalla tai toisella epäilyttävää. Siirtoihin liittyi esimerkiksi yrityksiä, joiden omistussuhteita ei pystytty selvittämään. Epäiltyä rahanpesua tutkivat nyt muun muassa Yhdysvaltain viranomaisethttps://www.hs.fi/talous/art-2000005851560.html.
Danske Bank on yksi linkki valtavassa pääomavirrassa länteen. Se on jatkunut lähes 30 vuotta, Neuvostoliiton hajoamisesta asti.
Valtion omaisuuden yksityistämisissä sekä myöhemmin Venäjän raaka-aineiden ulkomaankaupassa ja valtion rakennusurakoissa rikastuneet ovat siirtäneet omaisuuttaan pois Venäjältä ja muista entisen Neuvostoliiton alueen valtioista kiivaaseen tahtiin.
Suuri osa näistä pääomavirroista näkyy Venäjän virallisissa tilastoissa ulkomaille tehtyinä investointeina, mutta ei kaikki.
Vuosi sitten ekonomisti Thomas Pikettynhttps://www.hs.fi/henkilo/Thomas+Pikettyn ja kahden muun ekonomistin laatimassa artikkelissahttp://piketty.pse.ens.fr/files/NPZ2017WIDworld.pdf verrattiin Venäjän ulkomaankaupan ylijäämää ja esimerkiksi muiden öljynviejämaiden tilastoja. Artikkelissa päädyttiin siihen, että tilastoimatonta venäläistä varallisuutta on ulkomailla määrä, joka vastaa ehkä 75:tä prosenttia maan bruttokansantuotteesta (bkt).
Summa olisi viime vuoden bkt-lukujen perusteella noin tuhat miljardia euroa.
Artikkelin esittämä arvio on karkea. On kuitenkin selvää, että Venäjältä on kadonnut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen valtavasti varoja, jotka eivät jostain syystä näy edes tilastoissa.
Varat on siirretty joko käteisenä matkalaukussa tai muita hämäräteitä ulkomaille, usein veroparatiiseihin rekisteröityihin yhtiöihin.
Toimitusjohtaja Ilkka Salonenhttps://www.hs.fi/henkilo/Ilkka+Salonen johtaa Suomen ja Venäjän taloussuhteita edistävää East Officea ja on toiminut Venäjällä pitkään pankkiirina. Hän kertoo, että yksityistettyjen valtionyhtiöiden omistukset kirjattiin 1990-luvulla usein sellaisen yhtiön nimiin, joka toimii veroparatiiseissa, kuten Kyproksella.
East Officen toimitusjohtaja Ilkka Salonen on tehnyt pitkän uran Venäjän pankeissa. (KUVA: East Office of Finnish Industries)
”Venäläisyritykset tekivät vientikauppaa lähes poikkeuksetta Venäjän ulkopuolella kirjoilla olevan yrityksen kautta, vaikka se ei ihan laillista ollutkaan.”
Niin sanotuilla siirtohinnoilla iso osa vientituloista kanavoitiin näille Venäjän ulkopuolella oleville yrityksille.
”Siirtohintoja ei siihen aikaan kontrolloitu.”
Lopulta varat on ehkä sijoitettu ranskalaiseen kartanoon, saariin Suomen saaristossa, jalokiviin tai lontoolaisiin arvokiinteistöihin. Joidenkin arvioiden mukaan jopa kymmenen prosenttiahttps://www.npr.org/2018/03/16/594199543/the-u-k-s-connection-to-russian-money Lontoon yli miljoonan punnan arvoisista kiinteistöistä on venäläisomistuksessa.
Varojen todellisia omistajia on usein vaikea selvittää, koska omistukset on ketjutettu useisiin yrityksiin.
Edes eliitti ei luota oikeuslaitokseen eikä hallinnon vakauteen
Miksi ihmeessä Venäjän eliitti – jopa presidentti Putinin lähipiiri – siirtelee rahoja hämäräoperaatioilla pois maasta, vaikka suuri osa tuosta rahasta lienee ainakin Venäjän lakien mukaan laillisesti hankittua? Pääoman sijoittaminen ulkomaille virallisiakin kanavia pitkin olisi laillista.
Salosen mukaan Venäjä nyt vain on sellainen maa. Ihmiset, edes eliitti, eivät luota maan oikeusjärjestelmään tai hallinnon vakauteen.
”Siellä pelätään aina, että joku tulee ja keksii syyn ja keinon, jolla rahat saadaan konfiskoitua [julistaa menetetyksi valtiolle].”
Rahan todelliset omistajat ja lähteet on viisainta pitää piilossa. Toinen syy omaisuuden piilottamiseen on verojen ja tullimaksujen kiertäminen. Se on tietysti Venäjälläkin rikollista. Rahan myös uskotaan säilyttävän arvonsa paremmin ulkomailla kuin Venäjän epävakaassa taloudessa.
Rahan jälkien hävittäminen on yhä vaikeampaa
Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussakin rahan piilottaminen oli melko helppoa.
Pankeissa ei välttämättä käyty läpi niin tarkkaan, mistä rahat olivat peräisin, mihin ne olivat menossa ja kuka vastaanottavan yhtiön todella omisti.
Käteistä pystyi käyttämään melko vapaasti. Kalliin auton saattoi ostaa matkalaukullisella seteleitä.
Vielä 2000-luvun alussa ihan kunniallisetkin pankit saattoivat avittaa asiakkaitaan piilottamaan varojaan veroparatiisien kirjekuoriyhtiöihin. Pankit katsoivat, ettei niiden tehtävä ollut valvoa, ilmoittiko asiakas omistuksista verottajalle vai ei.
Sittemmin ruuvi on kiristynyt ja hämärän rahan siirtäminen tai varojen piilottaminen on muuttunut vaikeammaksi.
Kaikki sai alkunsa vuonna 2001 New Yorkin terrori-iskuista. Yhdysvallat halusi estää terrorismin rahoittamisen ja sai nopeasti koko läntisen maailman säätämään erittäin tiukkoja rahanpesun vastaisia lakeja.
Käytännössä käteinen on tätä nykyä pannassa suurempien liiketoimien tapauksessa. Sillä ei saa maksaa palkkoja eikä voi maksaa suuria ostoksia.
Pankkien on rahanpesusääntöjen mukaan oltava tarkkaan selvillä asiakkaiden henkilöllisyydestä, talletusvarojen alkuperästä ja asiakasyritysten todellisista omistajista, vaikka ne olisi kuinka ketjutettu.
Useimmat pankit myös noudattavat sääntöjä lähes vainoharhaisesti, koska seuraamukset ovat niin kovia. Yhdysvalloilla on valta sulkea pankki pois dollarimarkkinoilta ja tapana vaatia isoja korvauksia.
Yhdysvallat ei haasta ketään oikeuteen vaan ”neuvottelee” korvauksista. Maan tiedustelukoneistolla on edellytykset hankkia tietoa järjestelyistä ja omistussuhteista, joihin useimpien Euroopan maiden viranomaisilla ei ole pääsyä.
Elokuussa 2015 New Yorker -lehti kuvasihttps://www.newyorker.com/magazine/2016/08/29/deutsche-banks-10-billion-scandal artikkelissaan yksityiskohtaisesti, miten saksalaisen Deutsche Bankin Moskovan-konttorin kautta oli siirretty vuosina 2011–2015 ruplia länteen noin kymmenen miljardin dollarin verran.
Lehden mukaan oli viitteitä siitä, että osa näistäkin rahoista kuului Vladimir Putinin serkulle Igor Putinille sekä Arkadihttps://www.hs.fi/henkilo/Arkadi ja Boris Rotenbergillehttps://www.hs.fi/henkilo/Boris+Rotenbergille, jotka ovat Putinin ystäviä. Veljeksistä Arkadi Rotenberg on myös Suomen kansalainen.
Presidentti Vladimir Putin Arkadi Rotenbergin kanssa vuonna 2014. (KUVA: Venäjän presidentin toimisto)
Lehtitietojen mukaan operaatioon liittyi samoja yrityksiä, jotka olivat Danske Bankinkin asiakkaita.
Yhdysvallat asetti Rotenbergit pakotelistalle maaliskuussa 2014. Deutsche Bank päätyi maksamaan Yhdysvalloille 630 miljoonaa dollaria sakkoja rahanpesusta.
Latvia on ryhdistäytymässä, Virossa Danske Bankin toiminta näkyy talletustilastoissa
Rahanpesun valvonta on valtioiden omalla vastuulla. Euroopan unionissakin riittää paikkoja, joissa tuo valvonta on puutteellista.
HS kirjoitti syyskuussahttps://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005842036.html, että useista EU-maista voi ostaa jopa kansalaisuuden tai oleskeluluvan tietyn suuruisella talletuksella tai sijoituksella paikallisiin kiinteistöihin.
Venäläiset rikkaat ovat tämän mahdollisuuden hanakoita käyttäjiä etenkin Maltalla ja Kyproksella. Maltan hallinnon sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeethttp://www.maltaimmigration.com/ ”kultaisen kansalaisuuden” hakemiseen.
Kun rahojen siirtäminen on yleisesti vaikeaa mutta jokin reitti on auki, sana leviää nopeasti. Rahanpesijälle on vaikeinta löytää ensimmäinen pankki, joka suostuu ottamaan rahan vastaan.
EU-valtioista myös muun muassa Latvia on ollut tähän vuoteen asti tunnettu ja pahamainen hämäräperäisen rahan varasto- ja kiertopaikka unionin sisällä.
Vielä viime vuonna Latvian pankkien talletuksista noin 40 prosenttia oli ulkomaisten asiakkaiden tekemiä. Maassa toimi kymmenkunta ulkomaisiin asiakkaisiin erikoistunutta pankkia, jotka ottivat vastaan talletuksia suuremmin omistajista kyselemättä.
Korruptoituneessa Latviassa viranomaiset eivät puuttuneet toimintaan, vaikka se oli yleisesti tiedossa.
Viime helmikuussa Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat latvialaisen ABLV-pankin pois dollarimarkkinoilta, koska se oli syyllistynyt rahanpesuun ja pakotteiden rikkomiseen. Latvian pankkivalvoja terästäytyi vihdoin.
Elokuun tilastot kertoivat, että ulkomaisten talletusten osuus oli painunut 21 prosenttiin ja ulkomaisiin asiakkaisiin erikoistuneita pankkeja oli pystyssä enää kolme. Myös Latvian läpi kulkevan pääoman määrä on romahtanut.
Puhdistus ei ole sujunut kitkattomasti. Toukokuussa asianajaja Mārtiņš Bunkushttps://www.hs.fi/henkilo/Mārtiņš+Bunkus ammuttiin autoonsa Riiassa. Hän oli mukana yhden rahanpesusta syytetyn pankin alasajossa.
Virossa toiminta näyttää tilastojen perusteella keskittyneen nimenomaan Danske Bankiin. Tässä grafiikassa näkyy selvästi, miten ulkomaisten talletusten määrä romahti, kun pankki luopui epäilyttävistä asiakkaista vuoden 2015 lopulla.
Viestinnässään Danske Bank on sysännyt syytä epämääräisestä asiakaskunnasta Sampo-pankille, jonka oston mukana Viron-yksikkö tuli sen vastuulle vuonna 2007.
Viron rahoitusvalvoja kiinnittikin ensimmäisen kerran huomiota puutteisiin rahanpesun torjunnassa vuonna 2007, kun Danske Bank oli juuri ostanut pankin. Uuden omistajan suojissa toiminta sai silti aivan toisenlaiset mittasuhteet, vaikka samaan aikaan rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt olivat kiristyneet huomattavasti.
Pankki sai useita varoituksia valvojilta, omalta työntekijältään ja ulkomailta siitä, että ulkomaisten talletusten määrä oli kasvanut voimakkaasti ja pankilla oli hyvin epäilyttäviä asiakkaita. Pääjohtaja Thomas Borgenhttps://www.hs.fi/henkilo/Thomas+Borgen oli tietoinen varoituksistahttps://www.hs.fi/talous/art-2000005851093.html mutta jarrutteli tuottoisan liiketoiminnan lopettamista.
Vasta vuonna 2015 Danske Bank teki lopun ulkomaisista asiakkuuksista. Nyt pankin toimista on käynnissä rikostutkintahttps://www.hs.fi/talous/art-2000005851560.html Virossa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.
Venäläisestä rahasta on tullut myrkyllistä
Mutta onko venäläisen pääoman paossa aina ollut kyse varsinaisesta rahanpesusta, vaikka siirtelyyn on käytetty mielikuvituksellisia järjestelyjä?
Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesti hankitun rahan alkuperän hävittämistä. Myös talouspakotteiden alaisen rahan siirtäminen on rahanpesua, samoin lahjontaan käytettävien varojen käsittely.
Usein rahan alkuperän rikollisuudesta voi olla vaikea saada varmuutta. Esimerkiksi se, että jokin yritys liittyy Putinin tuttaviin, ei tee toiminnasta automaattisesti rikollista.
Edellä mainitun Lantana-yrityksen taustahenkilöistä osa on tosin tuomittu Venäjällä vankilaan, The Guardian kertoo.
Monet venäläiset ovat rikastuneet sinänsä laillisilla valtion urakoilla ja saaneet valtionyhtiöitä haltuunsa sinänsä laillisissa järjestelyissä. Suomalaisesta näkökulmasta toiminta on kleptokratiaa eli kansakunnan omaisuuden ryöväämistä hallitsevan eliitin käsiin, mutta rikollista se ei välttämättä ole.
Toisaalta veroparatiisien käyttöön liittyy usein rikollista toimintaa. Omaisuutta piilotetaan siksi, että tuotoista ei tarvitsisi maksaa veroja. Vientitulojen kanavoimisella paratiisiyhtiöihin saatetaan kiertää tullimaksuja. Valtion urakoihin voi myös liittyä rikollista lahjontaa.
Maailman lehdet kertoivat viime viikollahttps://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005841200.html, että Sveitsi oli kieltäytynyt myöntämästä oleskelulupaa venäläismiljardööri Roman Abramovitšillehttps://www.hs.fi/henkilo/Roman+Abramovitšille.
Poliisi oli perustellut päätöstä sillä, että Abramovitš tunnetaan ”rahanpesuepäilyistä ja oletetuista yhteyksistä rikollisjärjestöihin” ja hänen varansa ovat ”ainakin osittain laittomista lähteistä”.
Venäläismiljardööri Roman Abramovitš on kertonut omaisuudestaan poikkeuksellisen avoimesti. (KUVA: Dylan Martinez / Reuters)
Ennen kaikkea Abramovitš tunnetaan rikkaudesta. Hän omistaa muun muassa useita kartanoita ja muita arvokiinteistöjä Euroopassa sekä jalkapallojoukkue Chelsean, lentokoneita ja huvijahteja.
Sveitsi, joka oli takavuosina pimeän rahan piilopaikka, näyttää siis ovea yhdelle maailman rikkaimmista miehistä.
Abramovitšin kohtelu kertoo suhtautumisen venäläiseen rahaan ja Putinin lähipiiriin muuttuneen Länsi-Euroopassa niin myrkylliseksi, ettei juridisilla pohdinnoilla rahanpesun yksityiskohdista ole välttämättä edes väliä.
Moni valtio ja pankki välttelee kaikkeen venäläiseen rahaan koskemista – varmuuden vuoksi.
Tästä on kyse
Moni pankki jäänyt kiinni rahanpesusta
Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan rahan virta länteen nousi jälleen valokeilaan Danske Bankista paljastuneen suuren rahanpesuskandaalin takia.
Danske Bankin Viron-konttorin kautta siirtyi vuosina 2007–2015 noin 200 miljardia euroa länteen. Pankki oli jättänyt selvittämättä useiden asiakkaidensa taustat.
Muitakin pankkeja on jäänyt viime vuosina kiinni rahanpesusta. Esimerkiksi Deutsche Bank sai vuonna 2017 sakot Moskovan-konttorissa tapahtuneesta rahanpesusta.
Hollantilainen ING-pankki sopi syyskuussa https://www.reuters.com/article/us-ing-groep-settlement-money-laundering/dutch-bank-ing-fined-900-million-for-failing-to-spot-money-laundering-idUSKCN1LK0PE775 miljoonan euron sakoista, koska pankin tilien kautta oli muun muassa maksettu lahjusrahoja Uzbekistaniin. Pankki jäi jo vuonna 2012 kiinni pakotteiden piirissä olevien rahojen välittämisestä.
Danske Bankin rahanpesusta epäilty Viron-yksikkö oli yksi linkki suuressa pääomavirrassa. Kaikki siirretty raha ei ole varsinaisesti rikollista. Silti venäläistä rahaa on alettu pitää melkein myrkyllisenä.
Talous
Venäjän eliitin miljardit ovat virranneet länteen vuosikymmenten ajan – miksi Vladimir Putinin ystävätkin halu
(KUVA: Klaus Welp)
Anni Lassila HS
Julkaistu: 10.10. 2:00 , Päivitetty: 10.10. 6:10
Yrityksen Danske Bankissa olevien tilien kautta oli siirretty suuria summia rahaa länteen. Lantanan postiosoite oli Moskovassa. Danske Bankin asiakaspäällikkö päätettiin lähettää sinne selvittämään omistussuhteita.
Vastaanotto oli hyytävä. Päällikkö joutui palaamaan Viroon ilman tietoja ja perin pohjin säikähtäneenä.
Muutaman viikon päästä saatiin sovittua tapaaminen Danske Bankin konttorissa Tallinnassa. Paikalle tuli kaksi venäläistä miestä, jotka kieltäytyivät kertomasta henkilöllisyyttään ja uhkailivat pankin työntekijöitä, kertoo The Guardianin käsiinsä saama Danske Bankin sisäinen selvitys.
”Luuletteko te todella voivanne kävellä kotiin turvallisesti tänä iltana”, toinen heistä sanoi pankin työntekijälle.
Myöhemmin pankki sai The Guardianin mukaan selvitettyä, että Lantanan omisti vuonna 2016 kaatunut Promsberbank, jonka johtoon kuului muun muassa presidentti Vladimir Putinin https://www.hs.fi/henkilo/Vladimir+Putinin+serkku Igor Putinhttps://www.hs.fi/henkilo/Igor+Putin.
Danske Bankin Viron-konttorin kautta siirtyi vuosina 2007–2015 yhteensä noin 200 miljardia euroa rahaa. Suuri osa siitä oli tavalla tai toisella epäilyttävää. (KUVA: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva)
Näitä yksityiskohtia Danske Bank ei ole itse tuonut julkisuuteen, mutta kolme viikkoa sitten julkaisemassaan selvityksessä https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2018/9/report-on-the-non-resident-portfolio-at-danske-banks-estonian-branch-.-la=en.pdfpankki kertoi, että Viron-konttorin kautta oli liikkunut vuosina 2007–2015 kaikkiaan 200 miljardia euroa rahaa.
Suuri osa rahasta oli tavalla tai toisella epäilyttävää. Siirtoihin liittyi esimerkiksi yrityksiä, joiden omistussuhteita ei pystytty selvittämään. Epäiltyä rahanpesua tutkivat nyt muun muassa Yhdysvaltain viranomaisethttps://www.hs.fi/talous/art-2000005851560.html.
Danske Bank on yksi linkki valtavassa pääomavirrassa länteen. Se on jatkunut lähes 30 vuotta, Neuvostoliiton hajoamisesta asti.
Valtion omaisuuden yksityistämisissä sekä myöhemmin Venäjän raaka-aineiden ulkomaankaupassa ja valtion rakennusurakoissa rikastuneet ovat siirtäneet omaisuuttaan pois Venäjältä ja muista entisen Neuvostoliiton alueen valtioista kiivaaseen tahtiin.
Suuri osa näistä pääomavirroista näkyy Venäjän virallisissa tilastoissa ulkomaille tehtyinä investointeina, mutta ei kaikki.
Vuosi sitten ekonomisti Thomas Pikettynhttps://www.hs.fi/henkilo/Thomas+Pikettyn ja kahden muun ekonomistin laatimassa artikkelissahttp://piketty.pse.ens.fr/files/NPZ2017WIDworld.pdf verrattiin Venäjän ulkomaankaupan ylijäämää ja esimerkiksi muiden öljynviejämaiden tilastoja. Artikkelissa päädyttiin siihen, että tilastoimatonta venäläistä varallisuutta on ulkomailla määrä, joka vastaa ehkä 75:tä prosenttia maan bruttokansantuotteesta (bkt).
Summa olisi viime vuoden bkt-lukujen perusteella noin tuhat miljardia euroa.
Artikkelin esittämä arvio on karkea. On kuitenkin selvää, että Venäjältä on kadonnut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen valtavasti varoja, jotka eivät jostain syystä näy edes tilastoissa.
Varat on siirretty joko käteisenä matkalaukussa tai muita hämäräteitä ulkomaille, usein veroparatiiseihin rekisteröityihin yhtiöihin.
Toimitusjohtaja Ilkka Salonenhttps://www.hs.fi/henkilo/Ilkka+Salonen johtaa Suomen ja Venäjän taloussuhteita edistävää East Officea ja on toiminut Venäjällä pitkään pankkiirina. Hän kertoo, että yksityistettyjen valtionyhtiöiden omistukset kirjattiin 1990-luvulla usein sellaisen yhtiön nimiin, joka toimii veroparatiiseissa, kuten Kyproksella.
East Officen toimitusjohtaja Ilkka Salonen on tehnyt pitkän uran Venäjän pankeissa. (KUVA: East Office of Finnish Industries)
”Venäläisyritykset tekivät vientikauppaa lähes poikkeuksetta Venäjän ulkopuolella kirjoilla olevan yrityksen kautta, vaikka se ei ihan laillista ollutkaan.”
Niin sanotuilla siirtohinnoilla iso osa vientituloista kanavoitiin näille Venäjän ulkopuolella oleville yrityksille.
”Siirtohintoja ei siihen aikaan kontrolloitu.”
Lopulta varat on ehkä sijoitettu ranskalaiseen kartanoon, saariin Suomen saaristossa, jalokiviin tai lontoolaisiin arvokiinteistöihin. Joidenkin arvioiden mukaan jopa kymmenen prosenttiahttps://www.npr.org/2018/03/16/594199543/the-u-k-s-connection-to-russian-money Lontoon yli miljoonan punnan arvoisista kiinteistöistä on venäläisomistuksessa.
Varojen todellisia omistajia on usein vaikea selvittää, koska omistukset on ketjutettu useisiin yrityksiin.
Edes eliitti ei luota oikeuslaitokseen eikä hallinnon vakauteen
Miksi ihmeessä Venäjän eliitti – jopa presidentti Putinin lähipiiri – siirtelee rahoja hämäräoperaatioilla pois maasta, vaikka suuri osa tuosta rahasta lienee ainakin Venäjän lakien mukaan laillisesti hankittua? Pääoman sijoittaminen ulkomaille virallisiakin kanavia pitkin olisi laillista.
Salosen mukaan Venäjä nyt vain on sellainen maa. Ihmiset, edes eliitti, eivät luota maan oikeusjärjestelmään tai hallinnon vakauteen.
”Siellä pelätään aina, että joku tulee ja keksii syyn ja keinon, jolla rahat saadaan konfiskoitua [julistaa menetetyksi valtiolle].”
Rahan todelliset omistajat ja lähteet on viisainta pitää piilossa. Toinen syy omaisuuden piilottamiseen on verojen ja tullimaksujen kiertäminen. Se on tietysti Venäjälläkin rikollista. Rahan myös uskotaan säilyttävän arvonsa paremmin ulkomailla kuin Venäjän epävakaassa taloudessa.
Rahan jälkien hävittäminen on yhä vaikeampaa
Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussakin rahan piilottaminen oli melko helppoa.
Pankeissa ei välttämättä käyty läpi niin tarkkaan, mistä rahat olivat peräisin, mihin ne olivat menossa ja kuka vastaanottavan yhtiön todella omisti.
Käteistä pystyi käyttämään melko vapaasti. Kalliin auton saattoi ostaa matkalaukullisella seteleitä.
Vielä 2000-luvun alussa ihan kunniallisetkin pankit saattoivat avittaa asiakkaitaan piilottamaan varojaan veroparatiisien kirjekuoriyhtiöihin. Pankit katsoivat, ettei niiden tehtävä ollut valvoa, ilmoittiko asiakas omistuksista verottajalle vai ei.
Sittemmin ruuvi on kiristynyt ja hämärän rahan siirtäminen tai varojen piilottaminen on muuttunut vaikeammaksi.
Kaikki sai alkunsa vuonna 2001 New Yorkin terrori-iskuista. Yhdysvallat halusi estää terrorismin rahoittamisen ja sai nopeasti koko läntisen maailman säätämään erittäin tiukkoja rahanpesun vastaisia lakeja.
Käytännössä käteinen on tätä nykyä pannassa suurempien liiketoimien tapauksessa. Sillä ei saa maksaa palkkoja eikä voi maksaa suuria ostoksia.
Pankkien on rahanpesusääntöjen mukaan oltava tarkkaan selvillä asiakkaiden henkilöllisyydestä, talletusvarojen alkuperästä ja asiakasyritysten todellisista omistajista, vaikka ne olisi kuinka ketjutettu.
Useimmat pankit myös noudattavat sääntöjä lähes vainoharhaisesti, koska seuraamukset ovat niin kovia. Yhdysvalloilla on valta sulkea pankki pois dollarimarkkinoilta ja tapana vaatia isoja korvauksia.
Yhdysvallat ei haasta ketään oikeuteen vaan ”neuvottelee” korvauksista. Maan tiedustelukoneistolla on edellytykset hankkia tietoa järjestelyistä ja omistussuhteista, joihin useimpien Euroopan maiden viranomaisilla ei ole pääsyä.
Elokuussa 2015 New Yorker -lehti kuvasihttps://www.newyorker.com/magazine/2016/08/29/deutsche-banks-10-billion-scandal artikkelissaan yksityiskohtaisesti, miten saksalaisen Deutsche Bankin Moskovan-konttorin kautta oli siirretty vuosina 2011–2015 ruplia länteen noin kymmenen miljardin dollarin verran.
Lehden mukaan oli viitteitä siitä, että osa näistäkin rahoista kuului Vladimir Putinin serkulle Igor Putinille sekä Arkadihttps://www.hs.fi/henkilo/Arkadi ja Boris Rotenbergillehttps://www.hs.fi/henkilo/Boris+Rotenbergille, jotka ovat Putinin ystäviä. Veljeksistä Arkadi Rotenberg on myös Suomen kansalainen.
Presidentti Vladimir Putin Arkadi Rotenbergin kanssa vuonna 2014. (KUVA: Venäjän presidentin toimisto)
Lehtitietojen mukaan operaatioon liittyi samoja yrityksiä, jotka olivat Danske Bankinkin asiakkaita.
Yhdysvallat asetti Rotenbergit pakotelistalle maaliskuussa 2014. Deutsche Bank päätyi maksamaan Yhdysvalloille 630 miljoonaa dollaria sakkoja rahanpesusta.
Latvia on ryhdistäytymässä, Virossa Danske Bankin toiminta näkyy talletustilastoissa
Rahanpesun valvonta on valtioiden omalla vastuulla. Euroopan unionissakin riittää paikkoja, joissa tuo valvonta on puutteellista.
HS kirjoitti syyskuussahttps://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005842036.html, että useista EU-maista voi ostaa jopa kansalaisuuden tai oleskeluluvan tietyn suuruisella talletuksella tai sijoituksella paikallisiin kiinteistöihin.
Venäläiset rikkaat ovat tämän mahdollisuuden hanakoita käyttäjiä etenkin Maltalla ja Kyproksella. Maltan hallinnon sivuilla on yksityiskohtaiset ohjeethttp://www.maltaimmigration.com/ ”kultaisen kansalaisuuden” hakemiseen.
Kun rahojen siirtäminen on yleisesti vaikeaa mutta jokin reitti on auki, sana leviää nopeasti. Rahanpesijälle on vaikeinta löytää ensimmäinen pankki, joka suostuu ottamaan rahan vastaan.
EU-valtioista myös muun muassa Latvia on ollut tähän vuoteen asti tunnettu ja pahamainen hämäräperäisen rahan varasto- ja kiertopaikka unionin sisällä.
Vielä viime vuonna Latvian pankkien talletuksista noin 40 prosenttia oli ulkomaisten asiakkaiden tekemiä. Maassa toimi kymmenkunta ulkomaisiin asiakkaisiin erikoistunutta pankkia, jotka ottivat vastaan talletuksia suuremmin omistajista kyselemättä.
Korruptoituneessa Latviassa viranomaiset eivät puuttuneet toimintaan, vaikka se oli yleisesti tiedossa.
Viime helmikuussa Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat latvialaisen ABLV-pankin pois dollarimarkkinoilta, koska se oli syyllistynyt rahanpesuun ja pakotteiden rikkomiseen. Latvian pankkivalvoja terästäytyi vihdoin.
Elokuun tilastot kertoivat, että ulkomaisten talletusten osuus oli painunut 21 prosenttiin ja ulkomaisiin asiakkaisiin erikoistuneita pankkeja oli pystyssä enää kolme. Myös Latvian läpi kulkevan pääoman määrä on romahtanut.
Puhdistus ei ole sujunut kitkattomasti. Toukokuussa asianajaja Mārtiņš Bunkushttps://www.hs.fi/henkilo/Mārtiņš+Bunkus ammuttiin autoonsa Riiassa. Hän oli mukana yhden rahanpesusta syytetyn pankin alasajossa.
Virossa toiminta näyttää tilastojen perusteella keskittyneen nimenomaan Danske Bankiin. Tässä grafiikassa näkyy selvästi, miten ulkomaisten talletusten määrä romahti, kun pankki luopui epäilyttävistä asiakkaista vuoden 2015 lopulla.
Viestinnässään Danske Bank on sysännyt syytä epämääräisestä asiakaskunnasta Sampo-pankille, jonka oston mukana Viron-yksikkö tuli sen vastuulle vuonna 2007.
Viron rahoitusvalvoja kiinnittikin ensimmäisen kerran huomiota puutteisiin rahanpesun torjunnassa vuonna 2007, kun Danske Bank oli juuri ostanut pankin. Uuden omistajan suojissa toiminta sai silti aivan toisenlaiset mittasuhteet, vaikka samaan aikaan rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt olivat kiristyneet huomattavasti.
Pankki sai useita varoituksia valvojilta, omalta työntekijältään ja ulkomailta siitä, että ulkomaisten talletusten määrä oli kasvanut voimakkaasti ja pankilla oli hyvin epäilyttäviä asiakkaita. Pääjohtaja Thomas Borgenhttps://www.hs.fi/henkilo/Thomas+Borgen oli tietoinen varoituksistahttps://www.hs.fi/talous/art-2000005851093.html mutta jarrutteli tuottoisan liiketoiminnan lopettamista.
Vasta vuonna 2015 Danske Bank teki lopun ulkomaisista asiakkuuksista. Nyt pankin toimista on käynnissä rikostutkintahttps://www.hs.fi/talous/art-2000005851560.html Virossa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.
Venäläisestä rahasta on tullut myrkyllistä
Mutta onko venäläisen pääoman paossa aina ollut kyse varsinaisesta rahanpesusta, vaikka siirtelyyn on käytetty mielikuvituksellisia järjestelyjä?
Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesti hankitun rahan alkuperän hävittämistä. Myös talouspakotteiden alaisen rahan siirtäminen on rahanpesua, samoin lahjontaan käytettävien varojen käsittely.
Usein rahan alkuperän rikollisuudesta voi olla vaikea saada varmuutta. Esimerkiksi se, että jokin yritys liittyy Putinin tuttaviin, ei tee toiminnasta automaattisesti rikollista.
Edellä mainitun Lantana-yrityksen taustahenkilöistä osa on tosin tuomittu Venäjällä vankilaan, The Guardian kertoo.
Monet venäläiset ovat rikastuneet sinänsä laillisilla valtion urakoilla ja saaneet valtionyhtiöitä haltuunsa sinänsä laillisissa järjestelyissä. Suomalaisesta näkökulmasta toiminta on kleptokratiaa eli kansakunnan omaisuuden ryöväämistä hallitsevan eliitin käsiin, mutta rikollista se ei välttämättä ole.
Toisaalta veroparatiisien käyttöön liittyy usein rikollista toimintaa. Omaisuutta piilotetaan siksi, että tuotoista ei tarvitsisi maksaa veroja. Vientitulojen kanavoimisella paratiisiyhtiöihin saatetaan kiertää tullimaksuja. Valtion urakoihin voi myös liittyä rikollista lahjontaa.
Maailman lehdet kertoivat viime viikollahttps://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005841200.html, että Sveitsi oli kieltäytynyt myöntämästä oleskelulupaa venäläismiljardööri Roman Abramovitšillehttps://www.hs.fi/henkilo/Roman+Abramovitšille.
Poliisi oli perustellut päätöstä sillä, että Abramovitš tunnetaan ”rahanpesuepäilyistä ja oletetuista yhteyksistä rikollisjärjestöihin” ja hänen varansa ovat ”ainakin osittain laittomista lähteistä”.
Venäläismiljardööri Roman Abramovitš on kertonut omaisuudestaan poikkeuksellisen avoimesti. (KUVA: Dylan Martinez / Reuters)
Ennen kaikkea Abramovitš tunnetaan rikkaudesta. Hän omistaa muun muassa useita kartanoita ja muita arvokiinteistöjä Euroopassa sekä jalkapallojoukkue Chelsean, lentokoneita ja huvijahteja.
Sveitsi, joka oli takavuosina pimeän rahan piilopaikka, näyttää siis ovea yhdelle maailman rikkaimmista miehistä.
Abramovitšin kohtelu kertoo suhtautumisen venäläiseen rahaan ja Putinin lähipiiriin muuttuneen Länsi-Euroopassa niin myrkylliseksi, ettei juridisilla pohdinnoilla rahanpesun yksityiskohdista ole välttämättä edes väliä.
Moni valtio ja pankki välttelee kaikkeen venäläiseen rahaan koskemista – varmuuden vuoksi.
Tästä on kyse
Moni pankki jäänyt kiinni rahanpesusta
Entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevan rahan virta länteen nousi jälleen valokeilaan Danske Bankista paljastuneen suuren rahanpesuskandaalin takia.
Danske Bankin Viron-konttorin kautta siirtyi vuosina 2007–2015 noin 200 miljardia euroa länteen. Pankki oli jättänyt selvittämättä useiden asiakkaidensa taustat.
Muitakin pankkeja on jäänyt viime vuosina kiinni rahanpesusta. Esimerkiksi Deutsche Bank sai vuonna 2017 sakot Moskovan-konttorissa tapahtuneesta rahanpesusta.
Hollantilainen ING-pankki sopi syyskuussa https://www.reuters.com/article/us-ing-groep-settlement-money-laundering/dutch-bank-ing-fined-900-million-for-failing-to-spot-money-laundering-idUSKCN1LK0PE775 miljoonan euron sakoista, koska pankin tilien kautta oli muun muassa maksettu lahjusrahoja Uzbekistaniin. Pankki jäi jo vuonna 2012 kiinni pakotteiden piirissä olevien rahojen välittämisestä.
Kait tuota voi pitää sen epäsuorana myöntämisenä että salattavaa on. Tämän toki tämän ryhmän lukijat jo tietävätkin.
Viimeksi muokattu:
Kustaanmiekka
Kenraali
https://www.verkkouutiset.fi/grun-johtaja-sai-haukut-vladimir-putinilta-sairastui-akisti/
GRU:n johtaja sai haukut Vladimir Putinilta, sairastui
Venäjän sotilastiedustelun johdon kerrotaan joutuneen ryöpytyksen kohteeksi viikonloppuna.
Venäjän presidentti Vladimir Putin haukkui henkilökohtaisesti Venäjän sotilastiedustelu GRU:n johtajan Salisburyn hermomyrkkyiskun huonosta toteuttamisesta, kertoo uutissivusto Daily Mail.
GRU:n johtaja Igor Korobovin kerrotaan sairastuneen äkisti sen jälkeen, kun hän tapasi raivostuneen Vladimir Putinin viikonloppuna.
Itsenäinen tutkijaryhmä Bellingcat sanoo paljastaneensa toisenkin Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskun epäillyistä.
Tutkijoiden mukaan aukottomat todisteet osoittavat, että Aleksander Petrovin peitehenkilöllisyydellä matkustanut epäilty on todellisuudessa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n lääkäri, tohtori Aleksander Jevgenevitsh Mishkin.
Tutkijaryhmä on jo aiemmin paljastanut, että toinen myrkkyepäilty ”Ruslan Boshirov” on todellisuudessa Venäjän GRU:n sotasankarina palkittu eversti Anatoli Tshepiga.
Venäjän puolustusministeriön virkailijoiden kerrotaan tavanneen GRU:n johtoa salaisessa kokouksessa lauantaina ja toruneen heitä Britanniassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa viime aikoina pieleen menneistä operaatioista.
Puolustusministeriön virkailijoiden sanotaan kutsuneen kansainvälisistä operaatioista vastanneita henkilöitä ”ääliöiksi” ja syyttäneen heitä ”erittäin epäpäteviksi”.
GRU:n johtaja sai haukut Vladimir Putinilta, sairastui
Venäjän sotilastiedustelun johdon kerrotaan joutuneen ryöpytyksen kohteeksi viikonloppuna.
Venäjän presidentti Vladimir Putin haukkui henkilökohtaisesti Venäjän sotilastiedustelu GRU:n johtajan Salisburyn hermomyrkkyiskun huonosta toteuttamisesta, kertoo uutissivusto Daily Mail.
GRU:n johtaja Igor Korobovin kerrotaan sairastuneen äkisti sen jälkeen, kun hän tapasi raivostuneen Vladimir Putinin viikonloppuna.
Itsenäinen tutkijaryhmä Bellingcat sanoo paljastaneensa toisenkin Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskun epäillyistä.
Tutkijoiden mukaan aukottomat todisteet osoittavat, että Aleksander Petrovin peitehenkilöllisyydellä matkustanut epäilty on todellisuudessa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n lääkäri, tohtori Aleksander Jevgenevitsh Mishkin.
Tutkijaryhmä on jo aiemmin paljastanut, että toinen myrkkyepäilty ”Ruslan Boshirov” on todellisuudessa Venäjän GRU:n sotasankarina palkittu eversti Anatoli Tshepiga.
Venäjän puolustusministeriön virkailijoiden kerrotaan tavanneen GRU:n johtoa salaisessa kokouksessa lauantaina ja toruneen heitä Britanniassa, Hollannissa ja Yhdysvalloissa viime aikoina pieleen menneistä operaatioista.
Puolustusministeriön virkailijoiden sanotaan kutsuneen kansainvälisistä operaatioista vastanneita henkilöitä ”ääliöiksi” ja syyttäneen heitä ”erittäin epäpäteviksi”.
Kustaanmiekka
Kenraali
Tjaaa. Toi yllä laittamani uutinen olikin jo täällä. Pahoitteluni 
arix
Respected Leader
Hyviä uutisia lukee mielellään uudelleenkin...Tjaaa. Toi yllä laittamani uutinen olikin jo täällä. Pahoitteluni
