KRP operaatio Turun saaristossa

Samaa mietin että ainakin näin länsimaalaisen näkökulmasta tuollaiset 500 000€:n tai $:n rahakassit eivät vaikuta lailliselta puuhalta.
No, on toki totta että itäeurooppalaisten ökyrikkaiden ajatusmaailma on tässä kohtaa meille länkkäreille vähän vaikeasti tavoitettava. Kyllä heillä niitä puolen miljoonan setelikasseja on - onko niissä milloinkaan laillista rahaa, onkin sitten jo toinen juttu, mutta ainakin teoriassa niissä voisi olla laillistakin rahaa.
 
baikal kirjoitti:
Onhan mahdollista, että tulee vielä rajaamisen tuskaakin. Tiedä kehno, miten tutkinta leviää. Jos aihetta on, niin viranomainen saattaa harjata todella huolella casen. Siellä voi monen -yhteistyökumppanin- pehvaa poltella, syystä tai syyttäkin.

Jos tutkinta kääntyi veropetoksen puolelle, niin kyse -saattaa- olla siitä, että osallisia on pitkän ketjun verran ja paksuuttakin löytyy yhden laituriponttoonin verran.

Jos ne rahakassit eivät liittyneet rahanpesuun, niin mihin ne liittyvät, mitä arvelette? Tuskin asuntosäästämiseen tai joululahjaostoksiin.
Klikkaa laajentaaksesi...

Rahanpesu epäilyssä ongelma lehtijutun mukaan "Törkeän rahanpesun tapauksessa poliisilla täytyisi olla käsitys epäillystä esirikoksesta, josta pestävä raha on peräisin. ". Eli jos tuosta esirikoksesta ei käsitystä, niin ei ilmeisesti auta vaikka kuin savuavat rahakassit olisi tyrkyllä.
edit tulipa mieleen että tullissa on 10 000 euron käteisraha raja jos liikutaan EU rajojen yli. Tuosta voi rahakasseihin liittyen vielä nousta juttu, jos rahanpesuun ei löydy näyttöä.
 
baikal kirjoitti:
Onhan mahdollista, että tulee vielä rajaamisen tuskaakin. Tiedä kehno, miten tutkinta leviää. Jos aihetta on, niin viranomainen saattaa harjata todella huolella casen. Siellä voi monen -yhteistyökumppanin- pehvaa poltella, syystä tai syyttäkin.

Jos tutkinta kääntyi veropetoksen puolelle, niin kyse -saattaa- olla siitä, että osallisia on pitkän ketjun verran ja paksuuttakin löytyy yhden laituriponttoonin verran.

Jos ne rahakassit eivät liittyneet rahanpesuun, niin mihin ne liittyvät, mitä arvelette? Tuskin asuntosäästämiseen tai joululahjaostoksiin.
Klikkaa laajentaaksesi...

Varmaan seuraavan vuoden verran joutuu tekemään paperitöitä pari koneiston virkamiestä jahka ovat saaneet käännettyä tapauksen viimeisetkin kivenmurikat. Pari kiloa kokkelia voidaan muuttaa helposti todisteeksi organisoidusta huumepisneksestä jos parin vaaksan päässä on säkki juuroja vaikka mitään konkreettisempaa todistetta ei olisi myynnistä. En yhtään ihmettelisi, että poliisit tekisivät tutkintaa "huolimattomasti" vain sen takia, että saavat keissin päätökseen vielä heidän eliniän aikana.
 
Kapiainen kirjoitti:
Samaa mietin että ainakin näin länsimaalaisen näkökulmasta tuollaiset 500 000€:n tai $:n rahakassit eivät vaikuta lailliselta puuhalta.
No, on toki totta että itäeurooppalaisten ökyrikkaiden ajatusmaailma on tässä kohtaa meille länkkäreille vähän vaikeasti tavoitettava. Kyllä heillä niitä puolen miljoonan setelikasseja on - onko niissä milloinkaan laillista rahaa, onkin sitten jo toinen juttu, mutta ainakin teoriassa niissä voisi olla laillistakin rahaa.
Klikkaa laajentaaksesi...

Tuossakin voi olla vissi perä. Olen toki itsekin muutama vuosi sitten kasvukeskuksen Prisman kassajonossa meinannut lentää kankuille, kun edellä asioiva venäläismies avasi lompakkonsa maksaakseen. Olihan siinä lompakossa muutakin kuin pelkkä S-etukortti ja nenäliina. Valehtelematta tuuman paksuinen nippu erivärisiä euroopan keskuspankin seteleitä.
 
Rahanpesurikoksesta voidaan tuomita henkilö, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä, tai näiden tilalle tullutta omaisuutta, peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän, tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset.

Rahanpesurikoksesta tuomitaan myös henkilö, joka peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet, tai avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä.

Törkeä rahanpesu on kyseessä, mikäli omaisuus on ollut erittäin arvokas tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. (Tästä ei siis näyttöä vielä)

Kirjanpitorikosta pidetään törkeänä, jos kirjanpitorikoksessa liiketapahtumien kirjaaminen tai tilinpäätöksen laatiminen laiminlyödään kokonaan tai olennaisilta osiltaan, väärien tai harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri, ne koskevat suuria summia tai ne perustuvat sisällöltään vääriin tositteisiin, tai jos kirjanpito hävitetään tai kätketään kokonaan tai olennaisilta osiltaan, tai kirjanpitoaineistoa vahingoitetaan olennaisilta osiltaan.

(Tästä mitä todennäköisimmin on näyttöä.)
 
notareal kirjoitti:
Rahanpesu epäilyssä ongelma lehtijutun mukaan "Törkeän rahanpesun tapauksessa poliisilla täytyisi olla käsitys epäillystä esirikoksesta, josta pestävä raha on peräisin. ". Eli jos tuosta esirikoksesta ei käsitystä, niin ei ilmeisesti auta vaikka kuin savuavat rahakassit olisi tyrkyllä.
Klikkaa laajentaaksesi...

Joo, enkä minä tyrkytä mitään vaihtoehtoa. Pohdinta-asteella nämä kommentit pyörivät varmasti jokaisella. Ja lakien mukaan varmasti toimitaan, en minä sitä epäile. Ompahan jatkossa opiksi, jos tarvitsee katsella lainsäädäntöä uusiksi tai täydentää sitä.
 
Ja kirjanpitorikos jos löytyy, siitä päästään helposti jatkamaan veropetokseen.

Jos veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
Mitään tarkkaa euromäärää ei ole säädetty. Kuitenkin oikeuskäytännöstä on pääteltävissä, että noin 15 000-20 000 euroa tavoiteltuna hyötynä alkaa olla lainsäätäjän tarkoittama huomattava taloudellinen hyöty. Erityisen suunnitelmallisena tekoa voidaan pitää, jos tekoon on uhrattu paljon aikaa, resursseja ja ammattitaitoa. Lukuisat valeoikeustoimet tai kirjanpitoon merkityt todellisuutta vastaamattomat tositteet ja kirjaukset ilmentävät myös usein teon erityistä suunnitelmallisuutta.
 
En ole vähäisimmässäkään määrin talouskuprujen tuntija, mutta maallikkona vaikutelma on se että jos, ja mitä ilmeisimmin kun, sama henkilö on kiinteistökaupassa sekä ostaja, myyjä että taho joka rahoittaa ostajan hankinnan, niin ihan kaikki ei ole ok.
Tosin voi varmaan ollakin, sen verran tuntuu noissa hommissa länsimaissakin erilaisia porsaanreikiä olevan.
 
  • Tykkää
Reactions: PSS
Shadowmon kirjoitti:
.

Veropetoksesta ainakin luulisi jäävän kiinni jos sellaista on tehty. Noissahan todistustaakka menee niin että sun täytyy toimittaa verottajalle kaikki liput ja laput. Ei siis siten että olet syytön koska "oikeus ei voi todistaa".
Klikkaa laajentaaksesi...

Verotuksessa voi mennä näin, mutta tuskin rikosoikeudessa. Kyllä kai sen syyttäjän pitää rikos näyttää toteen verorikoksissakin.



Jos Veikkauksessa olisi pelikohde tapauksen rikoksista, niin Viron boriksen puolesta löisin "pimeän palkan". Jos vuosia saanut pimeätä palkkaa niin menee törkeäksi veropetokseksi.

Tästä on ihan ennakkotapauksiakin.

,"Helsingin käräjäoikeus on tuominnut rakennusalan työntekijöitä ehdollisiin vankeusrangaistuksiin törkeistä veropetoksista ja petoksista,

Tuomitut työntekijät työskentelivät vuosia helsinkiläisillä työmailla maksamatta veroja. Samalla osa oli nostanut Kelan työmarkkinatukea.
Lehden mukaan aikaisemmin pimeän työn tekijät eivät ole joutuneet oikeuteen, vaan ne ovat keskittyneet yritysten vetäjiin. Verottaja oli puuttunut noin sadan työntekijän toimintaan, mutta syytteen sai kolmekymmentä"

https://yle.fi/uutiset/3-5594613
 
Merten sheriffi kirjoitti:
Pelkään pahoin ettei näyttö riitä oikein mihinkään. Toivottavasti olen väärässä.
Tuon tason veijareilla on aika pätevät juristit neuvomassa. Korostuu vielä tässä casessa, kun yritys ollut luupin alla.
Klikkaa laajentaaksesi...
Kaikki mahdollinen sähköinen tieto salattuna.. Tähän viittaa myös se, että supo on otettu tutkintaan mukaan. Käytännössä sähköiseltä puolelta voi näyttö jäädä kokonaan saamatta.
 
Vangitsemiseen on perusteita. Ei kannata käyttää heikkoja datoja vaan pitää kiinni niistä, jotka on ja kestävät. Aikaa on.

Jos todellista edunsaajaa (laissa mainittu esirikoksen tekijä) ei ollenkaan löydy, sitä ei kukaan usko. Tai ainakin huhut elävät kauan.
 
baikal kirjoitti:
Joo, enkä minä tyrkytä mitään vaihtoehtoa. Pohdinta-asteella nämä kommentit pyörivät varmasti jokaisella. Ja lakien mukaan varmasti toimitaan, en minä sitä epäile. Ompahan jatkossa opiksi, jos tarvitsee katsella lainsäädäntöä uusiksi tai täydentää sitä.
Klikkaa laajentaaksesi...
Ehkäpä tuossa olennaisempaan on että ovat saaneet jotain näyttöä jolla vangitsemista voidaan jatkaa. Tuskin tämä juttu hetkessä on ohi.
 
  • Tykkää
Reactions: PSS
Rahapesusta senverran että kysehän ei ollu näistä kasseista.

Näin uutisoitiin
"Airiston Helmi perustettiin ja rekisteröitiin Suomen kaupparekisteriin marraskuussa 2007. Poliisi epäilee törkeää rahanpesua, jonka tekopäivä alkaa rekisteröintipäivästä"


Rahanpesu.
32 luvun 6 §:ssä toiminnaksi, jossa joku ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankittua omaisuutta peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän.


Kyse on ollu yksinkertaisuudessaan siitä mistä varat oli peräisin joilla saaria lähdettiin hankkimaan.

Se on jo itsessään rahanpesua jos rahat oli rikollisesti hankittu.
 
https://yle.fi/uutiset/3-10433453

Airiston Helmi -rahanpesututkinta takkuaa – Poliisi esittää vangitsemisen jatkamista vain törkeiden verorikosten perusteella
KRP on pyytänyt virka-apua Supon lisäksi nyt myös Puolustusvoimilta. Virallinen syy avunpyynnölle on "materiaalin laajuus ja aineiston vieraskielisyys". KRP vaatii viikko sitten vangittujen venäläismiehen ja virolaismiehen tutkintavankeuden jatkamista huomenna.

Airiston Helmi -rikostutkinta junnaa nyt pahasti paikoillaan. Näyttävästi alkanut tutkinta törkeästä rahanpesusta on vaikeuksissa.
Poliisi ei ole saanut ulkomailta riittävästi lisänäyttöä siitä, missä maassa ja minkälaisella rikoksella Suomeen pestäväksi tuotu likainen raha on tehty.

Kovaa näyttöä rahanpesusta ei ole – "Viikko on lyhyt aika"
Viikko sitten tutkintavankeuteen määrättyjen venäläismiehen ja virolaismiehen vankeutta ei voida enää jatkaa alkuperäisellä matalalla "on syytä epäillä" -perusteella. Nyt tarvittaisiin jo kovempaa näyttöä eli "todennäköisin syin" -perustetta. Niin kovaa näyttöä poliisilla ei ole.
– Viikko on lyhyt aika. Emme ole ehtineet saada lisää näyttöä törkeästä rahanpesurikoksesta, kertoo KRP:n rikoskomisario Antti Perälä Yle Uutisille.
Rahanpesurikoksen osalta tutkintavankeuden jatkaminen on nyt – näillä eväillä – mahdotonta. Siitä huolimatta tutkinta jatkuu kiihkeänä. KRP epäilee, että suomalaisessa osakeyhtiössä on pesty rahaa usean miljoonan euron arvosta.

Poliisi: Törkeistä veropetoksista saatu lisänäyttöä
Poliisin oljenkorreksi on nyt jäänyt uusi näyttö epäillystä törkeästä veropetoksesta ja avunannosta siihen.
Poliisi on omasta mielestään saanut viikon aikana yhteistyössä Verohallinnon kanssa ratkaisevaa uutta lisänäyttöä törkeistä veropetosrikoksista.
Huomenna KRP vaatii Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta, että venäläismiehen ja virolaismiehen tutkintavankeutta jatketaan. Perusteena on se, että tällä hetkellä on jo "todennäköisiä syitä" epäillä miesten syyllistyneen törkeisiiin veropetosrikoksiin. Viikko sitten miehet vangittiin lievemmällä "on syytä epäillä" -perusteella.
Jutussa on muitakin epäiltyjä, mutta uusia vangitsemisvaatimuksia ei ole näillä näkymin luvassa.

Nyt myös Puolustusvoimat mukana tutkinnassa
KRP ilmoitti jo viime viikolla, että kotietsinnässä takavarikoidun materiaalin läpikäymiseen osallistuu myös Suojelupoliisi "aineiston laajuuden takia".
Tänään KRP kertoi, että nyt se saa jutun selvittelyssä virka-apua myös Puolustusvoimilta "vieraskielisen materiaalin läpikäymisessä".
Tutkinnanjohtaja, KRP:n rikostarkastaja Tomi Taskila kertoo Supon ja Puolustusvoimien virka-avun antamisesta kieli keskellä suuta. Hän ei suostu kertomaan, onko Suojelupoliisilla ja Puolustusvoimilla työn alla omia tutkintalinjojaan samasta aineistosta.
– Teimme myös Puolustusvoimille virka-pyynnön, koska tarvitsemme vieraskielisen materiaalin läpikäymiseen mahdollisimman monta osaajaa. KRP tutkii pelkästään talousrikoksia.
 
Nyt tämä homma alkaa jo hahmottumaan. Rahaa on ehkä pesty tai sitten ei. Operaation suurin hyöty on siinä, että puolustusvoimat pääsi tutkimaan tiettyjä saaria ihan huolella ja luvan kanssa. Supo pääsee kartoittamaan tarkemmin yrityksen taustoja ja taustavoimia. Venäjäkin säilytti kasvonsa joten kaikki voittivat jotain, mutta sen enempää emme tule tästä asiasta tietämään...sen pituinen se :coffee:
 
Raveni kirjoitti:
Puolustusvoimien toiminnan ei lähtökohtiasesti tulisi olla millään muotoa julkista kunhan se on lakiin perustuvaa, laimukaista ja kestää ns. Päivänvalon. Poliisin toiminta sitä vastoin tulisi olla mahdollisimman julkista.
Klikkaa laajentaaksesi...

Poislukien keskeneräiset tutkimukset - etenkin silloin kun julkisuus voi vaarantaa tutkimuksen etenemistä.
 
Kapiainen kirjoitti:
Samaa mietin että ainakin näin länsimaalaisen näkökulmasta tuollaiset 500 000€:n tai $:n rahakassit eivät vaikuta lailliselta puuhalta.
.
Klikkaa laajentaaksesi...

En tiedä, mutta kyllä turkulaisia narkkeja ottaa päähän. Siellä on tyhjässä saaressa ollut miljoonia käteistä pahvipoliisien vartioimana, ja pojat ovat tehneet mökkimurtoja, joista saaneet saaliiksi luultavasti puolikkaan sixpackin, homeisen hapanlimpun ja radion.
 
Sinun täytyy kirjautua vastataksesi.
Back
Top